#中泰合伙洗钱被捕
🔴🔴涉案 2000 万泰铢！中泰两人为诈骗团伙洗钱被捕，审讯时均否认指控
11月5日，泰国科技犯罪打击处在素万那普机场及曼谷一家公司展开行动，逮捕一名中国籍男子与一名泰国女子。两人涉嫌为诈骗团伙注册空壳公司并开设银行账户，用于洗钱，涉案金额超过2000万泰铢。
该诈骗团伙通过虚假应用程序诱骗受害者投资。调查显示，泰国女子负责注册法人公司账户，中国男子则提供中国公民人员信息，两人每注册一家公司可获5000泰铢报酬。经查该女子已开设超 10 个银行账户。
两人在审讯中均否认指控，目前警方正进一步追查其他涉案人员。
